Jusqu'à il y a quelques années, les criminels cachaient leur commerce illégal et les revenus qui en résultaient dans des paradis fiscaux proches de leur domicile – où clients, avocats et banquiers parlaient la même langue : Zurich, Amsterdam, Vaduz, Monte Carlo, Luxembourg, Gibraltar, Lugano, Panama[1]. Puis le Groupe Egmont est né[2], et avec lui toute une série d'organisations internationales de lutte contre la corruption (comme le GAFI[3]) et de gouvernements ont été (involontairement) contraints de lutter contre les juridictions offshore – ce sont les endroits où les affaires se font secret européen complet, protégé en silence des demandes de la justice et des autorités internationales[4].
Chaque paradis fiscal a créé un deuxième paradis fiscal pour protéger la pire partie de son activité : Chypre, Malte, Macao, Montevideo, Andorre, les îles Caïmans, les îles Vierges, le Libéria, etc.[5]. Jusqu'à ce que ces zones soient également attaquées par la justice et les administrateurs ont déclaré les affaires « obscure » devaient être supprimées davantage. À cette époque, Abu Dhabi et Dubaï, les plus importants des sept Émirats arabes unis, devenaient la pointe de l'iceberg des maux internationaux[6] – le lieu où la puissance politique, financière, industrielle, commerciale et militaire est concentrée entre les mains d'une famille, qui ne se soucie pas des listes noires internationales, des embargos, des sanctions et des menaces, car cela tient tout le monde en échec avec les alliances pétrolières et militaires sur l'échiquier le plus sensible du monde : le golfe Persique.